В этот новый день судебного заседания процесс над 8 подсудимыми по делу о контрафакте часов в составе организованной группы продолжается очень методично. После состязательного изложения фактов мы смогли присутствовать на выступлениях гражданских истцов, и теперь настала очередь Таможенного управления (Douanes, DGDDI), также являющегося гражданским истцом, изложить свои выводы через своего представителя обвинения. Далее последуют требования прокуратуры (Parquet). Избранные моменты!
Дело началось с выступления сотрудника таможни, изложившего требования своего ведомства. «Дело началось с контроля посылки. Два имени использовались для одного и того же человека, который приходил забирать посылки с поддельными удостоверениями личности. Этот человек, Florian R., в итоге заявил о 20 montres / mois и 50 doublettes. Он также заявил, что снабжался у JulienV. И напрямую из Китая. С точки зрения таможенной администрации, это составляет правонарушение за хранение товаров, признанных контрафактными, согласно статье 215 Таможенного кодекса. По первому требованию этот человек должен был предоставить подтверждающий документ, иначе, согласно статье 419 Таможенного кодекса, этот товар считается ввезённым контрабандным путём.»
«Господин Florian R. был задержан с 12 часами и заявил, что перепродал 300 через La Genèverie. Господин Florian V. заявил, что сбыл 9 600 поддельных Rolex и 2 400 других контрафактных часов, копирующих другие марки. Также, согласно статье 392 Таможенного кодекса, оба подсудимых подпадают под презумпцию ответственности, с обязанностью доказать свою добросовестность. Владельцем считается импортёр или фактический получатель. Мы имеем дело со случаем переноса бремени доказывания. Виновное намерение Julien V. признано и установлено. Что касается Florian R., он заявил, что снабжался у Julien V. лишь один раз, что противоречит тому, что доказали следователи.»
«Таким образом, ответственность наступает согласно статье 392 Таможенного кодекса. Суммы и количества, о которых идёт речь, чрезвычайны. Штраф будет опираться на стоимость реальных товаров, которые были подделаны. Это в целях сдерживающего эффекта и в силу нескольких судебных прецедентов, датированных 2010, 2012 годами и так далее. В отношении господина Florian R. после расследования мы можем установить минимум 240 montres + 50 doublettes + изъятые часы. Что соответствует стоимости в 3 000 000 €+ 108 600 € за изъятые часы. Сравнивая это с изучением его банковских счетов и данными таможенного расследования, мы констатируем, что за 13 дней он получил 12 часов. Что подтверждает цифру в 20 часов в месяц.»
«Что касается Julien V., у нас есть заявление о 200 doublettes Rolex Daytona, проданных Florian R. Но что касается его торговли, у нас есть кое-что гораздо более значительное. На основе его заявлений о 12 000 проданных часов, из которых 80 % подделывали марку Rolex, а 20 % подделывали другие люксовые марки, мы установили среднюю цену, которая позволила нам получить общую стоимость в 354 миллиона €.»
«Согласно статье 369 Таможенного кодекса, суд может снизить сумму штрафа в зависимости от масштаба и тяжести совершённого мошенничества, что упоминается в решении Кассационного суда от 7 февраля 2024 года. Это осуждение должно быть солидарным согласно статье 406 Таможенного кодекса, хотя таможенная администрация будет требовать его ограничения в зависимости от причинённого ущерба. Поэтому мы просим суд признать господ Florian R. и Julien V. виновными и приговорить их солидарно к 354 571 500 €, ограничив штраф господина Florian R. суммой 3 108 600 €. При этом с конфискацией мошеннических товаров.»
После этого последовательного юридического и технического нарастания со стороны различных гражданских истцов мы подходим к сути любого судебного процесса: требованиям прокуратуры.
Прокуратура (Parquet), также называемая Ministère Public, участвует в судебном процессе для представления интересов общества. Речь идёт о магистратах, единственных, кто подчинён министру юстиции. И через их требования можно, экстраполируя, понять уголовную политику действующего правительства.
Прокурор Республики начал свою обвинительную речь с эпизода «Volrys», названного «королём поддельных документов». Этот самый Volrys, одним из многочисленных клиентов которого, среди прочих, была La Geneverie Florian R. Мы не будем подробно останавливаться на этом эпизоде, каким бы важным он ни был, поскольку он не касается часового дела, нашего основного интереса. Но если вы хотите узнать больше, мы рекомендуем послушать «Code Source», подкаст ежедневной газеты «Le Parisien». Уточним, однако, что против него были запрошены 6 лет тюрьмы, из них 4 года реального срока с постановлением о заключении под стражу (немедленное заключение под стражу сразу после вынесения приговора судом, прим. ред.). После оглашения требований адвокат Volrys счёл это требование прокуратуры совершенно абсурдным, напомнив, что в Ассизном суде Парижа человек только что был приговорён к 6 годам тюрьмы за инцестуозное изнасилование…
Требования прокуратуры удивили присутствовавших на процессе. Пока прокурор Республики излагал свою позицию, нередко можно было заметить, как люди искали взглядом друг друга, словно желая разделить удивление, неловкость или секундное чувство солидарности. Своего рода «неловкость» (Le Petit Robert 2023, прим. ред.) охватила 13-ю палату по уголовным делам Парижского судебного трибунала (Tribunal Judiciaire de Paris). Госпожа прокурор сравнила это дело с солнечной системой, где солнцем была бы сама афера, а каждый из подсудимых, планетой этой системы, находящейся более или менее близко к солнцу, то есть к афере. При хорошей аргументации это могла бы быть интересная метафора, но поданная с настолько неубедительными доводами, что дерзкий подросток, вероятно, назвал бы её «полным провалом»! Это было показательно! Поэтому мы решили передать вам лишь наиболее уместные, технические и относящиеся к делу отрывки. Астрономию мы оставляем астрономам…
«Julien V. всегда хотел блистать. Он демонстрировал своё богатство и не использовал никакой системы анонимизации своей личности (в противоположность Volrys, чьи требования прокуратуры рассматривались ранее, прим. ред.). Он всё показывал, и даже на заседании утверждал, что приберегает для прессы разоблачения. Во время задержания он щедро оскорблял следователей, а на следующий день начал сотрудничать. На заседании он вёл себя неподобающим образом. Тем не менее он признал 4 года торговли контрафактными часами. Он договорился с Zen в Китае о подготовке посылок, которые проходили через китайскую, а затем французскую почту. У него было 38 официальных перепродавцов, среди которых Florian R. По его собственным словам, «тысячи и тысячи» проданных часов, что представляется правдоподобным. Он заявил о 12 000 часах, из которых 80 % были поддельными Rolex.»
«Часы — это имитации, проданные клиентам, которые знали, что это подделки. Но материалы дела не устанавливают, что впоследствии они перепродавались как подлинные. Таким образом, мы имеем дело с хранением и сбытом контрафактных товаров в составе организованной группы, отмыванием денег и преступным сообществом. Следует отметить, что Julien V. полностью прекратил деятельность в ноябре 2022 года, когда был арестован.»
«Эта сеть была из ряда вон выходящей. Доходы исчисляются миллионами, а то и десятками миллионов. Если бы он был готов к сотрудничеству, если бы преступные активы были возвращены, запрошенное наказание было бы иным. Но его вызывающее поведение усиливает беспорядок, вызванный его деятельностью.»
«За всё это прокуратура (Ministère Public) требует 4 года тюрьмы, из них 18 месяцев реального срока (12 месяцев уже отбыты в предварительном заключении, поэтому он может выйти уже завтра с электронным браслетом, прим. ред.) и 30 месяцев условного срока с испытательным сроком. Мы требуем 750 000 € штрафа, запрет на управление предприятием на 10 лет и запрет на выезд с территории страны на срок, который определит суд. Мы хотели бы напомнить, что мошенничество Julien V. причинило ущерб лишь брендам, а не общественному порядку (в противоположность, судя по всему, Volrys и Florian R., прим. ред.).»
Затем настаёт очередь дела Florian R.
«Florian R. — это тот, кто причинил наибольший ущерб общественному порядку», объявляет прокурор Республики. И поясняет: «Потому что он подкупил сотрудников полиции (за доступ к базам данных, прим. ред.). Он находится в центре этой организованной группы. Он делал разоблачения (о деньгах в прессе, прим. ред.). Он признал то, что есть в материалах дела, но кое-чего не хватает, так как он уничтожил свои компьютерные файлы. У него было 24 банковских счёта с 82 000 €, 19 000 €, 21 000 € и 331 000 UDP в криптовалюте, изъятых следствием. Он виновен в 14 правонарушениях.»
«В отношении Florian R. мы требуем 150 000 € штрафа, 6 лет тюрьмы с обязательным отбытием 2/3 срока наказания, то есть 4 года, запрет на управление предприятием на 10 лет и оставление под стражей.»
«Наконец, прокуратура хотела бы поздравить следственные службы за качество их работы, ведь довольно редко можно увидеть, чтобы столько служб так слаженно работали вместе.»
Заседание завершается выступлениями адвокатов 5 подсудимых, проходящих по делу о торговле поддельными документами. Все они атакуют прокуратуру по поводу её астральной метафоры, которую они пытаются высмеять. Адвокаты предполагаемых коррумпированных полицейских атакуют её за то, что прокурор Республики назвал эту коррупцию «рядовых сотрудников» наиболее вредной для общества, утверждая, что коррупция министра или президента Республики была бы куда более значимой. Мы стали свидетелями настоящих словесных поединков, гораздо более боевых, чем выступления защитников гражданских истцов. Это заседание было очень высокого уровня и заинтересовало бы любого студента-юриста, желающего увидеть классический учебный пример.
Мы ждём вас на страницах нашего издания для выступления адвоката Florian R., а также, конечно же, для оглашения решения суда. Ведь важно отметить, что последнее слово останется только за судом, который не обязан следовать ни требованиям адвокатов, ни требованиям прокуратуры.
Часто задаваемые вопросы
По данным таможенного расследования Florian R. признал сбыт порядка 20 часов в месяц и 50 doublettes, был задержан с 12 часами и заявил, что перепродал 300 часов через La Genèverie.
Таможня потребовала солидарного штрафа в размере 354 571 500 €, ограничив долю Florian R. суммой 3 108 600 €.
Прокуратура потребовала 4 года тюрьмы, из них 18 месяцев реального срока, штраф в 750 000 € и запрет на управление предприятием на 10 лет.
Прокуратура потребовала 150 000 € штрафа, 6 лет тюрьмы с обязательным отбытием 2/3 срока наказания и его оставление под стражей.
Потому что Florian R. подкупил сотрудников полиции для доступа к базам данных и находился в центре организованной группы, тогда как мошенничество Julien V. было признано причинившим ущерб в основном брендам.
Добавить комментарий