Falsificaciones de relojes: aduanas y fiscalía (Parte 9)

En esta nueva jornada de audiencia, el juicio contra los 8 acusados en el caso de falsificación de relojes en banda organizada sigue su curso de manera muy metódica. Tras la exposición contradictoria de los hechos, pudimos asistir a los alegatos de las partes civiles, y ahora le toca a la Aduana (Douanes, DGDDI), también parte civil, exponer sus conclusiones a través de su agente instructor. A continuación llegarán las requisitorias de la Fiscalía. ¡Selección de pasajes!

Fue en primer lugar un agente de aduanas quien tomó la palabra para exponer las peticiones de su administración. « El expediente comenzó con un control de paquetería. Se utilizaban dos nombres para una misma persona que venía a recoger los paquetes con documentos de identidad falsos. Esta persona, Florian R., declaró finalmente 20 relojes al mes y 50 doublettes. También declaró abastecerse a través de Julien V. Y directamente desde China. Esto constituye, para la Aduana, una infracción por posesión de mercancías consideradas falsificadas conforme al artículo 215 del Código de Aduanas. Ante el primer requerimiento, este individuo debía aportar un justificante; de lo contrario, conforme al artículo 419 del Código de Aduanas, esta mercancía se considera importada de contrabando. »

« El señor Florian R. fue detenido con 12 relojes y declaró haber revendido 300 a través de La Genèverie. El señor Florian V. declaró haber vendido 9.600 falsificaciones de Rolex y 2.400 relojes de imitación de otras marcas. Asimismo, conforme al artículo 392 del Código de Aduanas, ambos acusados se encuentran en un supuesto de presunción de responsabilidad, con la carga de demostrar su buena fe, siendo el poseedor el importador o el destinatario real. Nos encontramos ante un caso de inversión de la carga de la prueba. Existe una intención dolosa de Julien V. reconocida y establecida. En cuanto a Florian R., declaró haberse abastecido una sola vez de Julien V., lo cual contradice lo que los investigadores han demostrado. »

« Existe, por tanto, responsabilidad conforme al artículo 392 del Código de Aduanas. Los valores y las cantidades en juego son extraordinarios. La multa se basará en el valor de las mercancías reales que fueron falsificadas, con un efecto disuasorio, en virtud de varias jurisprudencias de 2010, 2012,…etc. Para el señor Florian R., tras la investigación, podemos establecer un mínimo de 240 relojes + las 50 doublettes + los relojes incautados. Esto corresponde a un valor de 3 000 000 € + 108 600 € por los relojes incautados. Al comparar esto con el estudio de sus cuentas bancarias y los elementos de la investigación aduanera, se constata que en 13 días recibió 12 relojes, lo cual corrobora la cifra de 20 relojes al mes. »

« En cuanto a Julien V., contamos con una declaración de 200 doublettes de Rolex Daytona vendidas a Florian R. Pero respecto a su tráfico, tenemos algo mucho más importante. A partir de sus declaraciones de 12 000 relojes vendidos, de los cuales el 80 % falsificaba la marca Rolex y el 20 % otras marcas de lujo, establecimos un precio medio que nos permitió llegar a un valor total de 354 millones €. »

« Según el artículo 369 del Código de Aduanas, el Tribunal puede reducir el importe de la multa en función de la magnitud y la gravedad del fraude cometido, tal como recoge una jurisprudencia del Tribunal de Casación (Cour de Cassation) de fecha 7 de febrero de 2024. Esta condena debe ser solidaria, conforme al artículo 406 del Código de Aduanas, si bien la Aduana solicitará limitarla en función del perjuicio causado. Solicitamos, por tanto, al Tribunal que declare culpables a los señores Florian R. y Julien V. y que sean condenados a 354 571 500 €, limitando la multa del señor Florian R. a 3 108 600 €. Todo ello acompañado del decomiso de las mercancías objeto de fraude. »

Tras esta creciente intensidad jurídica y técnica sucesiva de las distintas partes civiles, llegamos al punto esencial de todo juicio : las requisitorias de la Fiscalía.

La Fiscalía (Parquet), también llamada Ministerio Público, interviene en un juicio para representar los intereses de la sociedad. Se trata de magistrados, los únicos que están subordinados al Ministro de Justicia. Y, a través de sus requisitorias, se puede, extrapolando, entender la política penal del Gobierno en el poder.

El fiscal de la República inició su alegato con el capítulo « Volrys », calificado de « rey de los papeles falsos ». Este famoso Volrys, del que la Geneverie de Florian R. era uno de los clientes, entre otros muchos. No nos detendremos en este capítulo, por importante que sea, ya que no concierne a la relojería, nuestro centro de interés. Pero si desean saber más, les recomendamos escuchar « Code Source », un pódcast del diario « Le Parisien ». Precisamos, no obstante, que se solicitó contra él 6 años de prisión, de los cuales 4 firmes, con orden de ingreso en prisión (encarcelamiento inmediato tras el pronunciamiento de la pena por el Tribunal, nota de la redacción). Tras las requisitorias, el abogado de Volrys calificó esta petición de la Fiscalía como completamente esperpéntica, recordando que en el Tribunal de lo Penal (Cour d’Assises) de París un hombre acababa de ser condenado a 6 años de prisión por una violación incestuosa…

Las requisitorias de la Fiscalía sorprendieron a los presentes en el juicio. Mientras el fiscal de la República exponía su argumento, no era raro observar a personas que buscaban cruzar la mirada con otras, como para compartir un asombro, un malestar, o un segundo de complicidad. Una cierta forma de « vergüenza ajena » (Le Petit Robert 2023, nota de la redacción) invadió la 13.ª sala de lo penal del Tribunal Judicial de París (Tribunal Judiciaire de Paris). La señora fiscal comparó este expediente con el sistema solar, donde el sol sería el fraude, y cada uno de los acusados un planeta de dicho sistema con una proximidad más o menos importante al sol, es decir, al fraude. Bien argumentada, podría haber sido una metáfora interesante, pero presentada con una argumentación tan poco convincente que un adolescente insolente sin duda la habría calificado de « un fracaso total » ! ¡Fue revelador! Optamos, por tanto, por ofrecerles únicamente los pasajes más pertinentes, técnicos, y relacionados con el expediente. Dejamos la astronomía a los astrónomos…

« Julien V. siempre quiso brillar. Mostró su riqueza y no utilizó ningún sistema de anonimización de su persona (a diferencia de Volrys, cuyas requisitorias de la Fiscalía se expusieron antes, nota de la redacción). Lo mostró todo, e incluso en la audiencia pretendió reservar revelaciones para la prensa. En el momento de su detención insultó copiosamente a los investigadores, y al día siguiente cooperó. Tuvo una actitud inapropiada en la audiencia. Sin embargo, reconoció 4 años de tráfico de falsificaciones de relojes. Se puso de acuerdo con Zen en China para la preparación de los paquetes, que pasaron por el correo chino y después por el correo francés. Tenía 38 revendedores autorizados, entre ellos Florian R. « Miles y miles » de relojes vendidos, según sus propias palabras, lo cual parece coherente. Declaró 12 000, de los cuales el 80 % eran falsas Rolex. »

« Los relojes son imitaciones vendidas a clientes que sabían que eran falsificaciones. Pero el expediente no llega a establecer que posteriormente se revendieran como auténticos. Nos encontramos, por tanto, ante posesión y venta de mercancías falsificadas en banda organizada, blanqueo de capitales, y una asociación ilícita. Cabe señalar que Julien V. cesó toda actividad en noviembre de 2022, cuando fue detenido. »

« Esta red era extraordinaria. Las ganancias se cuentan en millones, incluso en decenas de millones. Si hubiera sido cooperativo, si los activos delictivos hubieran sido restituidos, la pena solicitada se habría visto reducida. Pero su actitud de desafío amplifica la perturbación creada por su actividad. »

« Por todo esto, el Ministerio Público solicita 4 años de prisión, de los cuales 18 meses firmes (ya ha cumplido 12 meses en prisión provisional, por lo que podría salir mañana con un brazalete electrónico, nota de la redacción) y 30 meses de suspensión con período de prueba. Solicitamos 750 000 € de multa, la prohibición de dirigir una empresa durante 10 años, y una prohibición de salir del territorio durante un período que el Tribunal determinará. Queremos recordar que el fraude de Julien V. solo ha causado un perjuicio a las marcas, y no una alteración del orden público (a diferencia, se sobreentiende, de Volrys y de Florian R., nota de la redacción). »

A continuación, le llega el turno al caso de Florian R.

« Florian R. es quien ha causado más alteración del orden público. » anuncia el fiscal de la República. Y explica « Porque corrompió a agentes de Policía. (Para consultas de ficheros, nota de la redacción). Está en el centro de esta banda organizada. Hizo revelaciones (el dinero en la prensa, nota de la redacción). Reconoció lo que consta en el expediente, pero falta información porque destruyó sus archivos informáticos. Tenía 24 cuentas bancarias con 82 000 €, 19 000 €, 21 000 € y 331 000 UDP en criptomonedas incautados. Se hizo culpable de 14 infracciones. »

« Contra Florian R. solicitamos 150 000 € de multa, 6 años de prisión con un período de seguridad de 2/3 de la pena, es decir, 4 años, la prohibición de dirigir una empresa durante 10 años y su mantenimiento en prisión. »

« Por último, el Ministerio Público quiere felicitar a los servicios de investigación por la calidad de su trabajo y porque es bastante raro contar con tantos que trabajen tan bien juntos. »

La audiencia concluye con los alegatos de los abogados de 5 acusados que comparecen por el tráfico de documentos falsos. Todos atacarán al Ministerio Público por su metáfora astral, que buscarán ridiculizar. Los de los policías presuntamente corruptos la atacarán por el hecho de que el fiscal de la República calificó esta corrupción de « agentes de base » como la más perjudicial para la sociedad, argumentando que la de un ministro o de un presidente de la República sería mucho más grave. Presenciamos verdaderos enfrentamientos, mucho más combativos que las intervenciones de los defensores de las partes civiles. Esta audiencia fue de gran calidad y habría interesado a cualquier estudiante de derecho deseoso de asistir a un caso de estudio.

Les damos cita en nuestras páginas para el alegato de la abogada de Florian R. y, por supuesto, para el veredicto. Pues es importante señalar que solo el Tribunal tendrá la última palabra y no está obligado a seguir ni las peticiones de los abogados, ni las requisitorias de la Fiscalía.

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