時計の偽造:税関と検察(第 9 部)

この新たな公判の日も、組織的な時計偽造事件における被告人8名の裁判は、非常に体系的に進行している。事実関係の対審的な陳述の後、私たちは民事当事者側の弁論を傍聴することができた。そして今度は、同じく民事当事者である税関(Douanes, DGDDI)当局が、その訴追官を通じて見解を述べる番である。続いて検察(Parquet)による論告求刑が行われる。抜粋をお届けする。

「事件は荷物の検査から始まった。同一人物が偽造身分証明書を使って2つの名前で荷物を受け取りに来ていた。この人物、Florian R.は最終的に月20本の時計と50点のdoublettesを申告した。また、Julien V.から、そして中国から直接仕入れていたとも申告した。これは税関当局にとって、税関法典第215条に基づく偽造品とみなされる商品の所持という違反にあたる。最初の求釈明の際、この人物は証拠書類を提出すべきであったが、そうしなければ税関法典第419条に基づき、この商品は密輸入されたものとみなされる。」

「Florian R.氏は12本の時計を所持しているところを逮捕され、La Genèverieで300本を転売したと申告した。Florian V.氏は9,600本の偽Rolexと、他ブランドを模倣した偽造時計2,400本を売りさばいたと申告した。また、税関法典第392条に基づき、両被告人は責任の推定という立場に置かれ、善意を証明する挙証責任を負う。所持者が輸入者または真の受取人とみなされる。これは挙証責任の転換にあたる事案である。Julien V.には有罪の故意があったことが認定・確立されている。一方Florian R.は、Julien V.から一度だけ仕入れたと述べているが、これは捜査官が明らかにした事実と矛盾する。」

「したがって、税関法典第392条に基づく責任が発生する。関わる金額と数量は桁外れである。罰金は偽造された実際の商品の価値に基づいて算定される。これは抑止効果を狙ったものであり、2010年、2012年など複数の判例に基づいている。Florian R.氏については、捜査の結果、最低でも時計240本、doublettes 50点、そして押収された時計を合わせた数量を認定できる。これは3,000,000ユーロ、押収された時計分の108,600ユーロに相当する価値である。彼の銀行口座の調査結果と税関捜査の内容を照合すると、13日間で12本の時計を受け取っていたことが判明する。これは月20本という数字と一致する。」

「Julien V.については、Florian R.に販売されたRolex Daytonaのdoublettes 200点という申告があった。しかし彼の密売について、我々はさらに重要な事実を把握している。彼が申告した販売時計12,000本(うち80%がRolexの偽造、20%がその他高級ブランドの偽造)に基づき、平均価格を算出したところ、総額3億5,400万ユーロという価値に達した。」

「税関法典第369条によれば、裁判所は犯された詐欺の規模と重大性に応じて罰金額を減額することができる。これは2024年2月7日付の破毀院判例でも言及されている。この有罪判決は税関法典第406条に基づき連帯責任とされるべきであるが、税関当局は生じた損害に応じてこれを制限するよう求める。したがって我々は裁判所に対し、Florian R.氏とJulien V.氏を有罪と認定し、354,571,500ユーロの罰金を科すこと、ただしFlorian R.氏の罰金は3,108,600ユーロに制限することを求める。これには不正商品の没収を伴うものとする。」

各民事当事者による法的・技術的な論述が段階的に高まりを見せた後、いよいよあらゆる裁判の核心部分、すなわち検察(Parquet)による論告求刑に至る。

検察(Parquet)は、検察庁とも呼ばれ、裁判において社会全体の利益を代表するために介入する。彼らは司法官であり、法務大臣の指揮下に置かれる唯一の存在である。そしてその論告求刑を通じて、敷衍すれば、現政権の刑事政策をうかがい知ることができる。

共和国検事は、「偽造書類の王」と称される「Volrys」の件から論告を始めた。この有名なVolrysは、Florian R.のLa Genèverieを含む非常に多くの顧客を抱えていた人物である。この件は重要ではあるが、我々の関心事である時計とは関係がないため、深く立ち入らないこととする。ただし、詳しく知りたい方には、日刊紙「Le Parisien」のポッドキャスト「Code Source」を聴くことをお勧めする。なお、彼に対しては禁固6年(うち実刑4年、収監命令付き)が求刑されたことを明記しておく(裁判所による量刑言い渡し後に順次収監されることを意味する、編集部注)。求刑後、Volrysの弁護人はこの検察の求刑を全く滑稽なものだと評し、パリ重罪院で近親相姦による強姦の罪で禁固6年の判決が下されたばかりであることを指摘した。

検察の論告求刑は、裁判に出席していた人々を驚かせるものであった。共和国検事が持論を展開する間、驚きや違和感、あるいは一瞬の共感を分かち合うかのように、互いに目を合わせようとする人々の姿がしばしば見られた。ある種の「気まずさ」(Le Petit Robert 2023年版、編集部注)が、パリ司法裁判所(Tribunal Judiciaire de Paris)第13軽罪法廷を包んだ。検事は本件を太陽系にたとえ、太陽を詐欺、被告人一人ひとりをその太陽系の惑星、すなわち太陽=詐欺との距離が大小さまざまに異なる存在として説明した。うまく論じられていれば興味深い比喩になり得たかもしれないが、あまりにも説得力に欠ける論法で提示されたため、生意気な10代の若者ならおそらく「完全に滑った」と評しただろう。実に啓発的な光景であった。そこで我々は、本件に関連し、技術的かつ的確な部分のみをお伝えすることとする。天文学の話は天文学者に任せておこう。

「Julien V.は常に目立ちたがっていた。彼は自らの富を誇示し、身元を匿名化する手段を用いなかった(検察の論告求刑が先に行われたVolrysとは対照的である、編集部注)。彼はすべてをさらけ出し、公判の場でさえ、報道陣向けに新事実を用意していると主張した。逮捕時には捜査官を散々罵倒したが、翌日には協力的な態度に転じた。公判での態度は不適切であった。しかし彼は4年間にわたる時計偽造の密売を認めている。彼は中国のZenと結託し、荷物の準備を行い、中国郵便、続いてフランス郵便を経由させた。Florian R.を含む38人の正規販売者を抱えていた。彼の供述によれば「何千、何万」もの時計を販売しており、これは辻褄が合うようである。彼は12,000本を申告し、そのうち80%が偽Rolexであった。」

「これらの時計は模造品であり、偽造品であると知った上で購入する顧客に販売されていた。しかし本件記録は、それらがその後本物として転売されたことまでは立証していない。したがって我々が直面しているのは、組織的な偽造品の所持および販売、資金洗浄、そして犯罪結社である。なお、Julien V.は2022年11月に逮捕された際、すべての活動を停止したことに留意されたい。」

「このネットワークは常軌を逸したものであった。利益は数百万、あるいは数千万単位に上る。もし彼が協力的であり、犯罪で得た資産が返還されていたなら、求刑にもそれが反映されていただろう。しかし彼の反抗的な態度が、その活動によって生じた混乱をさらに増幅させている。」

「以上のことから、検察は禁固4年(うち実刑18ヶ月、すでに未決勾留で12ヶ月が執行済みのため、明日にも電子ブレスレットを付けて出所可能である、編集部注)、および保護観察付き執行猶予30ヶ月を求刑する。我々は罰金750,000ユーロ、10年間の企業経営禁止、そして裁判所が適当と判断する期間の出国禁止を求める。Julien V.による不正行為はブランドに対する損害をもたらしたのみであり、公序に対する混乱はもたらしていないことを付言しておく(Volrys及びFlorian R.とは対照的であることを暗に示す、編集部注)。」

続いて、Florian R.の件が取り上げられる。

「Florian R.は最も公序を乱した人物である」と共和国検事は述べる。そして次のように説明する。「なぜなら彼は警察官を買収したからだ(ファイルの照会のため、編集部注)。彼はこの組織犯罪集団の中心人物である。彼は新事実を明らかにした(報道機関への金銭提供、編集部注)。彼は記録にある事実を認めたが、パソコンのファイルを消去したため、記録には不足がある。彼は24の銀行口座を保有し、82,000ユーロ、19,000ユーロ、21,000ユーロ、そして暗号資産331,000UDPが押収された。彼は14件の違反行為で有罪となった。」

「Florian R.に対しては、罰金150,000ユーロ、禁固6年(うち刑期の3分の2、すなわち4年間の仮釈放不可期間付き)、10年間の企業経営禁止、そして勾留の継続を求める。」

「最後に、検察は捜査機関のその質の高い仕事ぶりに対し、また、これほど多くの機関がこれほど見事に連携して機能することは極めて稀であることから、敬意を表したい。」

公判は、偽造書類密売の罪で出廷している被告人5名の弁護人による弁論をもって終了する。全員が、検察の天体になぞらえた比喩を槍玉に挙げ、これを揶揄しようとした。汚職の疑いをかけられた警察官の弁護人たちは、共和国検事がこの汚職を「末端の職員による」ものとして社会に最も損害を与えるものだと評したことを攻撃し、大臣や共和国大統領による汚職の方がはるかに重大であると主張した。我々は、民事当事者側の弁護人たちの発言よりもはるかに闘争的な、まさに真っ向勝負のやり取りを目の当たりにした。この公判は非常に質の高いものであり、模範的な事例を傍聴したいと望むどんな法学生にとっても興味深いものであっただろう。

Florian R.の弁護人による弁論、そしてもちろん判決についても、続報でお伝えする予定である。最終的な判断を下すのは裁判所のみであり、弁護人の主張にも検察の論告求刑にも従う義務はないという点に留意されたい。

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